Cette cupidité était mauvaise pour Charles McGonigal. Cet ancien haut gradé du FBI a été arrêté le 21 janvier à son arrivée à New York en provenance du Sri Lanka en raison de ses liens avec le milliardaire russe Oleg Deripaska. Le bureau du procureur du district sud de New York a publié lundi une longue déclaration révélant l’affaire choquante, qui implique les chefs d’un service de police. La qualité des informations sensibles que le suspect a obtenues et l’ampleur des soupçons qui pèsent sur lui dans deux enquêtes distinctes confèrent à son travail une qualité unique. Une deuxième personne, Sergey Shestakov, traducteur assermenté devant le tribunal, a également été arrêtée. Les deux ont plaidé non coupable lors de leur comparution devant le tribunal lundi.
“Les oligarques russes comme Oleg Deripaska ont une influence négative dans le monde au nom du Kremlin et sont liés à des actes de corruption, d’extorsion et de violence, explique Michael Driscoll, directeur adjoint du bureau du FBI à New York, où Charles McGonigal a longtemps travaillé. M. McGonigal et M. Shestakov, qui est un citoyen américain, a agi au nom de Deripaska et a frauduleusement utilisé une organisation américaine pour cacher leurs activités, en violation des sanctions américaines. » M. Deripaska figure sur la liste des personnalités russes célèbres sous sanctions américaines depuis 2018.
L’agent spécial Charles McGonigal, 54 ans, a travaillé pour le FBI entre 1996 et 2018. Les deux dernières années, il était responsable de la division des enquêtes au bureau de New York. Comme, il a supervisé et participé à l’enquête sur les oligarques russes, en particulier Deripaska., indique le communiqué. Sergey Shestakov, 69 ans, est un ancien diplomate soviétique de l’époque russe, d’origine américaine et reconverti en interprète. C’est lui qui a contacté McGonigal, par e-mail, et le représentant d’Oleg Deripaska aux Etats-Unis. L’agent spécial a ensuite formé la fille du représentant, au sein de la police new-yorkaise.
Une peine de plusieurs décennies de prison
En 2019, un an après le départ à la retraite de l’agent spécial, les deux hommes ont travaillé pour le compte de Deripaska pour obtenir – sans succès – son retrait de la liste noire. McGonigal a été payé comme consultant par un cabinet d’avocats à New York, après avoir rencontré le milliardaire à Londres, puis à Vienne. La maladie affecterait leurs efforts, selon le procès, sans plus de détails.
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